2. juni 2022 la Office of Foreign Assets Control (OFAC) nye russiske skip og fly brukt av russiske eliter, nye høytstående russiske embetsmenn og deres selskaper og operasjoner til listen Specially Designated Nationals (SDN) for å hjelpe . Fortsettelse av Russlands militære operasjoner mot Ukraina. Det er bemerkelsesverdig at disse navnene inkluderer flere russiske myndighetspersoner og oligarker, samt to av de største gruveselskapene i Russland: Severstal PJSC (Severstal) og Nord Gold PLC (Nord Gold). Dette betyr at amerikanske personer ikke kan inngå noen transaksjoner med Severstal eller Nord Gold med mindre de er autorisert av en lisens.
I sin pressemelding forklarte utenriksdepartementet at disse nye betegnelsene spesifikt inkluderer “Gud Nissanov, en av Europas rikeste menn og en nær medarbeider av flere russiske tjenestemenn, ifølge Executive Order (EO) 14024… Yevgeny Novitsky, en russisk elite .” Med nære bånd til regjeringen i den russiske føderasjonen … Maria Zakharova, talskvinne for utenriksdepartementet i den russiske føderasjonen, som en tjenestemann for regjeringen i den russiske føderasjonen … Sergey Gorkov for sin rolle i regjeringen i den russiske føderasjonen som leder av RosGeo … og Alexei Mordashov, lederen av Severgroup og en av Russlands rikeste milliardærer: sammen med sin kone og to voksne barn.” I tillegg ble fire av Alexei Mordashovs selskaper utnevnt, inkludert Severgroup, Severstal, Algoritm og Nord Gold. Disse nye betegnelsene er ment å målrette mot nettverk som gjør det mulig for Vladimir Putin å flytte og lagre penger og andre eiendeler hos andre russiske oligarker eller familiemedlemmer. OFAC utpekte også familiemedlemmer til de nyutnevnte oligarkene for å sikre at det ikke ble utført arbeid gjennom familiebånd. Til slutt utpekte OFAC yachter og fly som eies eller er tilknyttet Putin og andre oligarker for å sikre at slike fartøyer kunne holdes tilbake hvis de kom inn på amerikansk territorium.
Severstal er et av de største stål- og gruveselskapene med base i Russland, og opererer primært i Russland, Ukraina, Kasakhstan, Frankrike og Italia. Alexey Mordashav, eieren av Severstal, ble også lagt til SDN-listen. I tillegg til sin stål- og gruvedrift, har Severstal en rekke datterselskaper som også er underlagt de samme sanksjonene gjennom OFACs 50%-regel hvis de er 50% eller mer eid av Severstal eller Mordashav.
Nord Gold er et gullgruveselskap basert i Russland som også driver gruver i tre andre land: Suzdal i Kasakhstan, Bissau og Boule i Burkina Faso, og Lefa i Guinea. Nord Gold er også lagt til SDN-listen, og alle dets datterselskaper eller gruver vil også være underlagt de samme restriksjonene hvis de eies eller kontrolleres 50 % eller mer av Nord Gold.
OFAC utstedte generelle lisenser 36 og 37 på samme tid.
- General License 36 autoriserer alle transaksjoner som normalt vil forekomme og er nødvendige for å avslutte transaksjoner med Severstal eller noen av dets 50 % eller flere eide enheter frem til 31. august 2022. Denne lisensen er fortsatt underlagt kravene i Russlands sanksjoner for skadelig utenlandsk aktivitet, som fastsetter at enhver betaling til Severstal eller en annen blokkert enhet må gjøres til en blokkert konto.
- General License 37 autoriserer alle transaksjoner som normalt vil forekomme og er nødvendige for å avslutte transaksjoner med Nord Gold eller noen av dets 50 % eller flere eide enheter frem til 1. juli 2022. Denne lisensen er fortsatt underlagt kravene i Russlands sanksjoner for skadelig utenlandsk aktivitet, som fastsetter at enhver betaling til Nord Gold eller en annen blokkert person må gjøres til en blokkert konto.
Husch Blackwells team for eksportkontroller og økonomiske sanksjoner fortsetter å følge nøye med på alle sanksjoner og utviklingen av eksportkontroll angående Russland, Hviterussland og Ukraina, og vil gi ytterligere oppdateringer når forholdene endres. Interesserte lesere kan også se innhold som dekker tidligere sanksjoner i Russland, Hviterussland og Ukraina i Husch Blackwell Russia Sanctions Resource Library. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt vårt team for eksportkontroller og økonomiske sanksjoner, Courtney Morgan, Grant Leach, Tony Bush eller Isabella Peek.
